Diseño e implanto programás de cumplimiento normativo y penal adaptados a tu empresa. Auditorias para detectar riesgos antes de que lleguen las inspecciónes. Trato directo, sin intermediarios. Colaborador oficial Audidat.
Mas de 30 años implantando programás de compliance en empresas de todos los sectores. Presencia en toda España con tecnologia y metodologia propia.
Desde la reforma del Código Penal de 2015, las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre. Un programa de compliance bien implantado puede eximir totalmente a la empresa de responsabilidad penal. No basta con tenerlo en papel — debe estar implantado, documentado y supervisado.
El art. 31bis del Código Penal exime a la empresa si tenia un programa de compliance adecuado implantado antes del delito.
Identificamos los riesgos penales y normativos antes de que se materialicen. Prevencion mejor que sanción.
Auditoria imparcial sin conflicto de interes. Detectamos lo que los gestores internos no quieren ver.
No un código generico — adaptado a tu sector, tamaño y riesgos específicos en Valencia.
Los directivos son el primer objetivo en caso de delito. La formación reduce el riesgo personal de cada directivo.
El compliance no es estatico — lo actualizamos ante cambios normativos y cambios en tu empresa.
Cualquier empresa con personalidad jurídica puede ser penalmente responsable. Estos sectores tienen mayor exposicion al riesgo.
Las sanciónes penales a empresas son devastadoras y van mucho más alla de las multas económicas.
Además, los directivos y administradores pueden ser imputados personalmente con penas de carcel. El compliance protege tanto a la empresa como a sus administradores individualmente.
Un programa completo, documentado y operativo. No un mero documento de cumplimiento formal.
Analizamos la situacion de partida y los riesgos específicos de tu empresa y sector en Valencia.
Elaboramos el programa de compliance a medida — no documentos genericos copiados de internet.
El programa se implanta de verdad en la organización, no se archiva. Incluye formación y comúnicación interna.
Verificamos que el programa funciona correctamente y detectamos areas de mejora.
El programa se actualiza ante cambios normativos y cambios en la empresa para mantener su eficacia.
Las dudas más habituales de empresas y directivos valenciaños sobre el cumplimiento normativo y penal.
Las empresas no van a la carcel, pero si pueden recibir multas devastadoras, suspensión de actividad, clausura de establecimientos y prohibicion de contratar con la Administracion. Y los directivos y administradores si pueden ser imputados personalmente con penas privativas de libertad.
Si la empresa tenia implantado antes del delito un modelo de organización y gestión adecuado para prevenirlo, puede quedar totalmente exenta de responsabilidad penal según el art. 31bis del Código Penal. El programa debe estar correctamente documentado e implantado, no basta con tenerlo en papel.
El Código Penal recoge más de 30 delitos imputables a personas jurídicas: fraude fiscal, corrupcion, blanqueo de capitales, estafa, delitos contra el medio ambiente, trafico de influencias, delitos informáticos, falsedad documental, responsabilidad penal por accidentes laborales y muchos más.
Al menos una vez al año y siempre que haya cambios significativos en la empresa, en su actividad o en la normativa. La jurisprudencia exige que el programa sea periódicamente revisado y actualizado para mantener su eficacia como causa de exencion de responsabilidad.
La auditoria es una revisión puntual del cumplimiento. El compliance es un sistema permanente de prevención, detección y respuesta ante riesgos normativos y penales. La auditoria es una herramienta dentro del compliance, no su sustituto.
Depende del tamaño y sector de la empresa. Trabajo con presupuesto cerrado antes de empezar, sin costes ocultos. La primera consulta es gratuita y en esa reunion te digo exactamente que necesita tu empresa.
Un programa de compliance integral puede incluir el cumplimiento del RGPD y el Canal Ético como parte de sus medidas. Los gestióno de forma coordinada para evitar duplicidades y garantizar coherencia entre todos los sistemás de cumplimiento.
Si la empresa tenia un programa de compliance adecuado que incluia medidas para prevenir ese tipo de delito, puede alegar exencion de responsabilidad penal. Si no lo tenia, puede ser considerada responsable penalmente aunque no hubiera tenido conocimiento del delito.
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